PF bloqueia até R$ 1,1 bilhão em ação contra bets

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13 de agosto) a Operação Arena contra lavagem de dinheiro e evasão de divisas em apostas esportivas. O grupo investigado usava estruturas no exterior para ocultar recursos de jogos ilícitos.

A ordem expedida pela 4ª Vara Federal da Paraíba autorizou o bloqueio e o sequestro de bens no valor de até R$ 1,1 bilhão. Os agentes cumprem 17 mandados de busca e apreensão para recolher documentos, mídias digitais e provas do fluxo financeiro mantido pelos suspeitos.

Onde os mandados estão sendo cumpridos

Os policiais federais executam os mandados judiciais em cinco estados: Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. As diligências alcançam residências dos investigados e sedes de estabelecimentos comerciais envolvidos na rede corporativa do grupo.

Além das buscas presenciais, o magistrado determinou a quebra do sigilo bancário e telemático dos alvos. Com a medida, os investigadores passam a ter acesso direto aos extratos bancários, trocas de mensagens eletrônicas e registros de transferências internacionais da organização.

Como funcionava o esquema financeiro investigado

De acordo com os órgãos de fiscalização, a organização montou uma arquitetura societária complexa fora do país. Essa rede estrangeira recebia depósitos decorrentes de jogos de azar e palpites de cota fixa praticados no Brasil.

O objetivo principal da fraude consistia em retirar o dinheiro do alcance das autoridades brasileiras, evitando o pagamento de impostos e dissimulando a propriedade real do patrimônio acumulado. O envio de valores ao exterior sem declaração oficial à autoridade monetária configura o crime de evasão de divisas.

Instituições integradas no combate às fraudes

A operação mobiliza ações combinadas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Receita Federal do Brasil e da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

A participação do Ministério da Fazenda visa identificar empresas de apostas que atuam à margem da legislação recém-implementada no país. Já a Receita Federal fiscaliza os créditos tributários sonegados pelos empresários envolvidos.

O que acontece a partir de agora na apuração

Nada muda de imediato para quem utiliza plataformas registradas de apostas, mas a ação restringe a operação de bancas não autorizadas. O material apreendido nos cinco estados passa agora por perícia técnica na Polícia Federal.

Caso as infrações sejam comprovadas, os alvos responderão judicialmente por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros delitos contra o sistema financeiro do país. O processo não tem data para julgamento definitivo.